Traitement du Renseignement et Action contre le Circuits FINanciers clandestins (Tracfin) - Rapport d'activité 2020

Auteur(s) moral(aux) : Ministère de l'Economie, des Finances et de la Relance

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Présentation

En 2020, TRACFIN a reçu 115 601 informations (+16%), confirmant la hausse du nombre d'informations adressées au Service ces dernières années fruit de la sensibilisation permanente des professionnels assujettis, et dont le nombre a été multiplié par 2,5 depuis 2015. Le nombre de déclarations de soupçon issues du secteur financier est en hausse de 18 % en 2020. Il représente 94% du flux déclaratif total, soit une stabilité par rapport à l'année 2019.

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Sommaire

AVANT-PROPOS
FAITS SAILLANTS 2020
TRACFIN, UN SERVICE EN MOUVEMENT : LE PROJET DE SERVICE 2021 – 2023

1 - ANALYSE DES CIRCUITS FINANCIERS CLANDESTINS EN 2020

COMBATTRE LA DÉLINQUANCE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE SOUS TOUTES SES FORMES
IDENTIFIER ET PARTICIPER AU RECOUVREMENT DES ATTEINTES AUX FINANCES PUBLIQUES
PRÉVENIR LE FINANCEMENT DU TERRORISME ET CONTRIBUER À LA DÉFENSE DES INTÉRÊTS FONDAMENTAUX DE LA NATION

2 - ACTIVITÉ INSTITUTIONNELLE NATIONALE ET INTERNATIONALE

ACTIVITÉ INSTITUTIONNELLE NATIONALE
ACTIVITÉ INSTITUTIONNELLE INTERNATIONALE

3 - CAHIER STATISTIQUES

CHIFFRES CLÉS 2020
L’ACTIVITÉ DÉCLARATIVE DES PROFESSIONNELS ASSUJETTIS À LA LCB-FT
FICHES PAR PROFESSIONS
NOTES D’INFORMATION ET DE RENSEIGNEMENT TRANSMISES PAR TRACFIN A SES PARTENAIRES

4 - ANNEXES

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Fiche technique

Type de document : Rapport d'activité

Pagination : 154 pages

Édité par : Ministère de l'économie, des finances et de la relance

Collection :

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